海晨股份(300873) - 东方证券股份有限公司关于江苏海晨物流股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

东方证券股份有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏海晨 物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 1 资管理、合同管理、信息披露、财务管理、全面预算管理、信息系统管理、内部 审计、分子公司管理等；重点关注的高风险领域组要包括：投资风险、政策风险、 市场竞争风险、价格变动风险、营销风险、财务风险、法律风险等。 以上纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 1、组织架构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法 规的要求，建立健全公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面 的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。建立了股东大会、 ...