卫宁健康(300253) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-018 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...