我乐家居(603326) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-010 南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议通过。具体内容详见 同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告 ...