大华股份(002236) - 董事会决议公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-039 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日发出，于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会 议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报 告》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025 年第一季度报告》。 特此公告。 浙江大华技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 2、独立董事专门会议 ...