顺发恒业(000631) - 2024年度董事会工作报告

顺发恒能股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度文件的要求，紧紧围绕公司发展战略和经营方针，勤勉尽责地 开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行《公司章程》 赋予的职责，深入贯彻落实股东大会各项决议，积极推动董事会决议的实施， 不断推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如 下： 一、2024年度董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开会议11次。会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，会议的决议合法有效。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 会议召开 | 会议出席 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间及方式 | 情况 | | | | | | | 审议通过： | | | 第九届董事 | 2024 年 2 月 1 日 | 应出席9人， | 1、《关于公司<2024 年员工持股 ...