海晨股份(300873) - 关于购买董监高责任险的公告

一、责任保险方案 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-015 江苏海晨物流股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权 益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事、 高级管理人员及其他责任人员购买责任险。鉴于公司全体董事、监 事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对上述议案回避表决， 该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 二十次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表 决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大 ...