海晨股份(300873) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-017 江苏海晨物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董 事会第二十次会议，审议修订了《公司章程》及相关制度，具体修订如下： 1 序号 修改前 修改后 备注 1. 第一条为维护江苏海晨物流股份 有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》（以下简称"《章程 指引》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《证券交易所上市公 司自律监管指引第2 ...