精锻科技(300258) - 关联交易公允决策制度

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公 司章程及其他有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1．平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则； 2．关联方如享有股东会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； 3．与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避，也不得代理其 他董事行使表决权。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 4．本条第一至三项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹 及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关 ...