豪江智能:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-083 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 22 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议 由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于废除公司<远期外汇交易业务管理制度>并制定< 外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的最新 规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司 ...