精锻科技(300258) - 董事会决议公告

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 9 点在公司 三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议 由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次董事会经审议，通过了以下议案： 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》。 审计委员会认为：公司编制的《2024 年年度报告》在所有重大方面公允地反映 了公司及其合并范围内的子公司截至 2024 年 12 月 31 日的财 ...