精锻科技(300258) - 监事会决议公告

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 11 点在公 司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股 份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告以 3 票同意，0 票反 ...