达威股份(300535) - 董事会决议公告

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-018 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日采用现场会议的方式召开。 3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 公司编制的《2024 年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》，真实反 映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 ...