瑞联新材(688550) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-030 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关 规定。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十次会 议通知和相关材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及 高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 8 名，实到董事 7 名， 董事吕浩平先生因紧急就医缺席会议，虽然前期向公司表示对董事会所有议案 无异议，但尚未向公司提交表决票、未签署会议文件。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规 ...