晶方科技(603005) - 晶方科技第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-002 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。 （三）会议审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...