豪江智能(301320) - 董事会决议公告

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董 事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-011 青岛豪江智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真 听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要 工作，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。 表决结果：9 票赞 ...