高新兴(300098) - 董事会决议公告

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-011 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》的议案 本报告详见公司披露的《2024 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"章节。与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映 了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项 ...