顺发恒业(000631) - 董事会决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-20 顺发恒能股份公司 第十届董事会第八次会议决议公告 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场+通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长陈利军先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年年度报告全文和摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，并同意 提交本次董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称：公司或本公司）第十届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及电话方式向各 位董事发出。 公司全体独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独 立董事将在公司 2 ...