大中矿业(001203) - 监事会对内部控制自我评价报告的意见

大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 监事签署：任杰、林国龙、葛雅平 大中矿业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 1 大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价 报告发表意见如下： 公司内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，总体上符合中国 证监会、深圳证券交易所的相关要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经 营风险，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。并且公司组 织完善、制度健全，内部控制具有完整性、合理性和有效性。 报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2024 年度 内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况， 达到 ...