倍益康(870199) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-018 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长张文 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 张文总经理向董事会作《2024 年度总经理工作报告》，介绍了四川千里倍益 康医疗科技股份有限公司 2024 年度的整体经营情况，2024 年主要完成的工作成 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出 果及对今后工作的展望。 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案 ...