凯腾精工(871553) - 2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-034 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经 ...