阳光股份(000608) - 董事会决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L29 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议通知于2025年4月7日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年4月 17日（星期四）在公司会议室以现场会议结合腾讯会议的方式召开。本次会议 由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事陈 家慧女士、独立董事梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： 公司2024年度在任独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生向董事会 提交了《独立董事2024年度述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。 表决结果：同 ...