银轮股份(002126) - 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

一、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，公司 2024 年实际发生额与预计存在较大差异的主要原因是与金字轨 道发生关联交易，主要采购生产需要的零部件，交易价格参照市场价格，不存在 利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公 司的独立性；公司 2025 年日常关联交易预计是基于公司日常经营和业务发展需求 进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则， 不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会 影响公司的独立性。我们同意将《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》提交公 司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。 独立董事：曾爱民、李征宇、李大永 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门 会议第二次会议通知于2025年4月7日以电话和电子邮件的方式发出。会议于2025 年4月17日以现场和网络视频结合方式召开。会议应出席独立董事3名，实际 ...