甘源食品(002991) - 董事会决议公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-002 甘源食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过 邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中汤正梅女士、张锦胜先生以通讯方式出 席）。 会议由董事长严斌生先生主持，全体监事、高管列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资 ...