屹通新材:第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-051 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于2024年11月11日下午14:00在浙江省浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘 厂区科研综合楼3楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024年10月29日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由公司监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名王立清先 ...