屹通新材:关于董事会换届选举的公告

杭州屹通新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024 年11月11日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第二届董事会提名汪志荣先生、汪志 春先生、陈瑶女士、李辉先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名 黄列群先生、倪勇先生、周善平先生三人为独立董事候选人（上述候选人简历详 见附件）。 黄列群先生、倪勇先生已取得独立董事资格证书，周善平先生尚未 ...