屹通新材:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-050 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于2024年11月11日上午10:30在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科 研综合楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料 于2024年10月29日以电话及微信等方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...