三诺生物(300298) - 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议

三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）上午 10 时以通讯方式召开。应出 席本次会议的独立董事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人，分别为袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事 袁洪先生召集、主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事会专门会议工作 细则》的规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案的制定综合考虑了公 司现阶段的经营状况、未来发展规划和公司股东合理的投资回报，与公司业绩成 长性相匹配，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，本次利润分配预案的 内容和审议程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在 损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于〈公司 ...