三诺生物(300298) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议，拟于 2025 年 5 月 14 日（星期三） 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十七次会议决议，由公司董 事会召集召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时 ...