北信源(300352) - 董事会决议公告

第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-018 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第六次会议于2025年4月18日（星期五）下午13:30，在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2025年4月8日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会 人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了 会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体董事认真 审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际 情况对 2025 ...