三德科技(300515) - 董事会决议公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-006 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过电话、微信等形 式送达至各位董事。 2、会议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议 ...