三德科技(300515) - 监事会决议公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-007 湖南三德科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日通过电话、微信等形式送达至各位监事。 2、会议于 2025 年 4 月 18 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议由监事会主席杨军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...