海辰药业(300584) - 监事会决议公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-010 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日通 过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场表决的方式召开。 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告全文》及 《202 ...