中英科技(300936) - 董事会决议公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-011 常州中英科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。 公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股 东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...