华蓝集团(301027) - 董事会决议公告

华蓝集团股份公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第三次会 议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，以通讯方式参会的董事有：赵成。公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-015 上进行述职。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实 ...