大族数控(301200) - 董事会决议公告

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-012 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025年 4月 7日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人， 其中董事长杨朝辉先生，董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生，独立董事 丘运良先生、李薇薇女士以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议 并表决通过了如下决议： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...