大族数控(301200) - 关于修订及制定H股发行上市后适用的公司治理制度的公告

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-027 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于修订及制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于按照 H 股上市公司要求完 善公司内部治理制度的议案》《关于制定<境外发行证券和上市相关保密和档案 管理工作制度>的议案》和《关于制定<深圳市大族数控科技股份有限公司可持续 发展（ESG）管理制度（草案）>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定原因及依据 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制 定部分制度。 2、上述第 1-8 项修订的公司制度经董事会及/或股东大会审议通过后将于公 司本次发行的 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效， 在此之前，除另有修订外，现行有效的公司制度将继续适用。 ...