卓创资讯(301299) - 董事会决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-013 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 与会董事认真审阅了公司《2024 年度董事会工作报告》，并一致认为公司董 事会有效履行了自身职责，保障了公司良好运作和可持续发展。 公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生分别向董事会提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 另外，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独 立性情况的专项意见》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...