信德新材(301349) - 关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）监事会审议情况 公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑外部环境及公司目前发 展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出 的。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及 做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。 （二）股东大会审议情况 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本 公积金转增股本。 2、公司披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 经第二届董事会独立董事第六次专门会议及董事会审计委员会 ...