信德新材(301349) - 董事会决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2025年4月8日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇通过通讯方式出席会议。本次会 议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定， 对公司前期会计差错进行更正及追溯重述。更正后的财务数据及财务报表能够更加 客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错更正事项 ...