信德新材(301349) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-023 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大 会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、 ...