屹通新材(300930) - 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-012 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第 三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会 第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。 1、独立董事专门会议审议情况 第三届董事会独立董事专门会议审议了该议案，独立董事认为：2024年度公 司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展 战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东的利益的情形。独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议 ...