大族数控(301200) - 薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月）

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为了规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《公司章 程》规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产生。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以 上独立董事有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过 产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 ...