大族数控(301200) - 战略委员会议事规则（2025年4月）

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，提升公司治理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 健全中长期发展战略、重大投资决策程序，加强决策科学性，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规 和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。 第三条 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 委员会由3名董事组成，由董事会选举产生。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者二分之一 以上独立董事有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通 过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 后立即就任。 第六条 委员会设召集人一名，由委员会选举产生。 第七 ...