万凯新材(301216) - 中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对《万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《万凯新材料股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误 ...