三诺生物(300298) - 2025年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议了《关于〈公司 2025 年度董事津贴和薪酬方 案〉的议案》，审议通过了《关于〈公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案〉的 议案》；同日公司召开第五届监事会第十三次会议，审议了《关于〈公司 2025 年 度监事津贴和薪酬方案〉的议案》。 鉴于《关于〈公司 2025 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》《关于〈公司 2025 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》涉及全体董事、监事的津贴和薪酬，基 于谨慎考虑，全体董事、监事一致决定回避表决，直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员 工作积极性和创造性，促进公司稳定、可持续发展，根据《公司章程》等公司制 度的有关规定，经综合考虑公司的实际经营情况和职务贡献等因素，并参照行业、 地区薪酬水平，公司制定了《2025 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方 案》，现将具体情况公告如下： ...