喜悦智行(301198) - 董事会议事规则

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 为了进一步规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、制定本议事规则。 第二条 地位 公司设董事会，董事会是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 组成人数 董事会由 5 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事、2 名独立董事，董事 会中独立董事的人数不得低于董事总人数的 1/3。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事 会。职工代表董事应满足以下条件： （一）与公司存在劳动关系； 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料 ...