万凯新材(301216) - 中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万凯 新材参与设立产业投资基金暨关联交易的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、设立产业基金暨关联交易概述 （一）基本情况 公司为了借助专业机构的投资能力，发掘新材料及智能制造相关领域的投资机会， 帮助公司在新质生产力领域开辟第二成长曲线，公司拟与杭州澄凯私募基金管理有限公 司（以下简称"澄凯基金"）签订《关于设立湛泸新材料及智能制造产业投资基金合作 框架协议》（以下简称"《合作协议》"），共同设立湛泸新材料及智能制造产业投资 合伙企业（有限合伙）（暂定名称，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称"湛 泸产业基金"或"基金"）。基金规划总体规模暂定为 3 亿元，后续可以根据市场情况 扩大基金规模，但最高不超过 5 亿元，其中，万凯新材作为基金的基石 LP（有限合伙 人）拟出资人民币 2.5 亿元， ...