凯立新材(688269) - 第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-007 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议 室举行。本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公 司《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会， ...