凯立新材(688269) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 4 月 16 日 (星期三)在西安经济技术开发区高铁新城尚 林路 4288 号凯立新材综合办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025年 4 月 11 日通过通讯的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人, 实际出席委员 3人。 会议由张宁生主持,董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议,会议形成了如下决议: 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议 案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024年度生产经营奖励的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《关于公司 2025年度向境内金融机构申请综合授信融资的议 案》 表决结果:3 票同意, ...