凯立新材(688269) - 2024年度独立董事述职报告-张宁生

西安凯立新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为西安凯立新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2024年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定, 勤勉尽责、恪尽职守,积极履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的作用,促 进公司可持续发展,切实维护了公司和全体股东的合法权益,积极促进公司规范 运作和治理水平的提升。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 独立的专业判断,故不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 会议出席情况 2024年度,按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,我参加 了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议,出席了公司股东大会,认 真审阅相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用,并充分发挥专业特长,在董事会运作的规范性和决策的有 效性等方面做了大量的工作。 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经 ...